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建設機械:建設機械2022年第一次臨時股東大會會議資料

作者: 中國機械設備網 發布時間: 2021年12月28日 22:39:22

建設機械:建設機械2022年第一次臨時股東大會會議資料   時間:2021年12月28日 18:46:04 中財網    
原標題:建設機械:建設機械2022年第一次臨時股東大會會議資料

建設機械:建設機械2022年第一次臨時股東大會會議資料













陜西建設機械股份有限公司


2022
年第一次臨時股東大會會議資料













































〇二一年十二月二十九日


















一、
2022
年第一次臨時股東大會會議議程
................................
....
1
二、
關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理
20000
萬元銀行授信提供連帶責
任保證擔保的議案
................................
........................
2
三、
關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理
5000
萬元銀行授信提供連帶責
任保證擔保的議案
................................
........................
3
四、
關于為子公司西安重裝建設機械化工程有限公司在北京銀行股份有限公司西安分行
辦理
1000
萬元流動資金借款提供擔保的議案
................................
..
4





建設機械
20
2
2





次臨時
股東大會
會議議程


20
2
2



次臨時
股東大會會議議程





一、現場會議召開時間:
202
2

1

20
日下午
14:00


二、網絡投票時間:
202
2

1

20



采用上海證券交易所網絡投票系統,通過平臺的時間為股東大會采用上海證券交易
所網絡投票系統,通過平臺的時間為股東大會召開當日的交易時間段,即
9:15
-
9:25,9:30
-
11:30

13:00
-
15:00
;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召
開當日
9:15
-
15:00




三、會議表決方式:采取現場投票與網絡投票相結合的
方式


四、現場會議地點:陜西省安市金花北路
418
號公司一樓會議室


五、會議主持人:董事長楊


序號


會議議程





報告大會人員出席情況





審議《
關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理
20000
萬元銀
行授信提供連帶責任保證擔保的議案






審議《
關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理
5000
萬元銀行
授信提供連帶責任保證擔保的議案






審議《
關于為子公司西安重裝建設機械化工程有限公司在北京銀行股份
有限公司西安分行辦理
1000
萬元流動資金借款提供擔保的議案






會議討論及審議議案





推選監票人





會議表決





監票人宣布表決結果





宣布會議決議





宣布閉會










建設機械
20
2
2





次臨時
股東大會會議議案
之一


關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理
20000
萬元銀行授信提供連帶責任保證擔保的議案



二〇二




二十







各位股東:


陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)為了確保原材料及配件采購所需
資金的及時到位,于
2020
年由全資子公司上海龐源機械租賃有限公司(以下簡稱“龐
源租賃”)提供擔保在平安銀行股份有限公司西安分行辦理了
10
,000
萬元流動資金借款,
年利率
4.2%
,期限
1
年,現即將到期。公司擬在到期償還后繼續申請辦理
20,000
萬元
綜合授信,期限
1
年,品種為流動資金借款和零保證金銀承,流貸年利率不高于
4.15%
,,
零保證金銀承手續費不高于
3%
,并由龐源租賃提供連帶責任保證擔保。經審查,該筆擔
保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求,根據公司對外擔保審批流程,
現提請公
司股東大會審議。




各位股東
予以審議。









建設機械
20
2
2





次臨時股東大會會議議案之二


關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理
5000
萬元銀行授信提供連帶責任保證擔保的議案



二〇二




二十







各位股東:


陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)為了滿足生產經營所需的資金投
入,擬在昆侖銀行股份有限公司西安高新技術產業開發區支行申請辦理
5000
萬元綜合
授信,期限
3
年,品種為:流動資金借款,年利率不高于
4.5%
;銀行承兌匯票,保證金
不高于
30%
,并由公司全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為本次銀行授信提供連帶
責任保證擔保。經審查,該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求,根據公
司對外擔保審批流程,
現提請公司股東大會審議。




各位股東
予以審議。









建設機械
20
2
2





次臨時股東
大會會議議案之



關于為子公司西安重裝建設機械化工程有限
公司在
北京銀行股份有限公司西安分行辦理
1000
萬元流動
資金借款提供擔保的議案



二〇二




二十







各位股東:


陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司西安重裝建設機械化
工程有限公司(以下簡稱“機械化工程公司”)為了滿足已承接工程項目的原材料采購
資金投入需求,于
2020
年由公司擔保在北京銀行股份有限公司西安分行辦理了
1,000
萬元流動資金借款授信,期限
1
年,利率
4.35%
,現即將到期。機械化工程公司擬在到
期償還后繼續申請辦理
1,000
萬元流動資金借款,期限
1
年,年利率不高于
4.35%
,仍
由公司為該筆授信提供連帶責任保證擔保。經審查,該筆擔保事項符合公司《對外擔保
管理制度》的要求,根據公司對外擔保審批流程,
現提請公司股東大會審議。




各位股東
予以審議。







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